В последнее время в центре внимания общественности оказалась некая компания PointPay, которая позиционирует себя как успешный криптовалютный проект, а по факту является скамом, то есть мошенническим стартапом.

Контора не имеет никаких лицензий, ее токены – неликвидны. Согласно «Клиентскому соглашению», PointPay не несет ответственности ни за что и фактически кидает своих участников на деньги. А уж руководство проекта вообще не заслуживает доверия.

Недавно занимательные новости весьма всколыхнули крипто-аудиторию РФ и не только. В Подмосковье правоохранители задержали совладельца скандальной конторы PointPay, который украл у своих клиентов почти 200 миллионов рублей. Об этом сообщило популярное издание Интерфакс.

Задержали мошенника с тем самым баблом. Ой, как неудобно получилось.

Как рассказала представительница МВД РФ Ирина Волк, следствие уверено, что арестованный «бизнесмен» — это один из фактических хозяев торговой онлайн-площадки, где покупают, продают или обменивают цифровые денежные активы. Именно он контролировал движение больших денежных масс в крипте и переводил их на криптовалютные кошельки. Как оказалось, товарищ тот еще фрукт, как говорится, с гнильцой. Видать, подумал и решил вывести «немного» бабла лично для себя. Но, фортуна повернулась к нему жирным задом.

Задержали афериста в гостинице частного аэродома в Серпуховском городском округе с двумя чемоданами денег, в которых была наличка на общую сумму более 190 лямов рублей.

Но на этом еще далеко не все. Также правоохранителями было проведено 29 обысков в домах задержанного и его потенциальных сообщников в ряде городов: Москва, Питер, Новосибирск, Ялта. По итогу правоохранители изъяли более 50 миллионов рублей, миллион долларов, 70 тысяч евро, дорогие и многофункциональные компьютеры, аппаратные криптовалютные кошельки, важную документацию и предметы роскоши.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 Уголовного Кодекса РФ о растрате. Задержанный арестован, как и его счета. Также в суд направили ходатайство с целью наложения ареста на все его имущество, стоимость которого оценивается в более чем 2 млрд рублей.

Инвесторы PointPay в панике: хотят знать, куда делись их 50 миллионов долларов и грозят обратиться в суд

Что происходит внутри самой компании? В конце прошлого года, незадолго до вышеупомянутых событий, связанных со скандальным арестом совладельца PointPay, инвесторы забили панику. Возникла она не на ровном месте, а паниковать есть из-за чего. Так, за прошлый год этот крипто-проект в ходе первичного предложения токенов (ICO) смог собрать свыше 50 миллионов долларов. Только вот инвесторы из РФ и США не понимают, почему проект совсем не развивается, имея такие огромные вложения. Крупные держатели токенов банально боятся потерять свои деньги из-за блокировки счетов.

Попытка журналистов связаться с собственником компании PointPay Ильей Завьяловым в соцсетях не дала результата.

На снимке Илья Завьялов, который известен своей жадностью и всегда держится в тени. Именно он единолично распоряжается всеми деньгами проекта. При этом у него имеется куча многомиллионных долгов, как в РФ, так и в США, а также 4 внебрачных ребенка.

Инвесторы утверждают, что руководство совершенно не заботится о развитии проекта. Если вначале, согласно White Paper, обещали выделять на маркетинг 42 % собранных денег, а это 21 млн долларов, то по факту выделяют лишь 5 000 – 10 000 баксов. Для такого крупного криптовалютного проекта – это копейки, которые никак не помогают в развитии.

Помимо этого есть еще куча нюансов с обвалами цен на токены, отсутствие ликвидности на бирже Uniswap, нет обещанного обратного выкупа токенов и т.д.

Еще один кадр, которого обвиняют в разрухе проекта, это Андрей Святов. Это бывший руководитель СЕО направления.

Он был у истоков проекта, много сделал для его развития. Ему даже обещали долю в 10% токенов, но прокидали. Да и не только его, а многих работников и даже модераторов чатов. Впоследствии, Святову даже угрожали судом, если он не уйдет по-тихому.

В общем, здесь можно продолжать «разгребать завалы» в структуре криптовалютной аферы вдоль и поперек, но двигаемся дальше.

Стремная тема: что за контора такая PointPay

PointPay – банальная хайп-площадка, которая позиционирует себя как успешную и модную крипто-валютную банковскую платформу. Такая вот пафосная, но по факту реально стремная тема. Почему? Ну, смотрите сами. 

1. Псевдо-банк и никаких лицензий

К банковской сфере компания PointPay не имеет абсолютно никакого отношения. Но при этом, используя словосочетание «банковская платформа», делает потуги казаться легальной компанией. Только вот в реальности таковой она совершенно не является.

У криптовалютного проекта нет ни одной лицензии, чтобы они там не рассказывали.

2. PointPay – паразитарная крипто-пирамида?

Контора запустила собственную крипту на базе эфириума. А ныне старается ее максимально распространить среди участников рынка. Как распространить? Продать и в больших количествах, ясное дело. Для этого мошенники обещают годовые доходы в размере 20 процентов, продвигая свою реферальную программу. Простыми словами, PointPay это обычная крипто-пирамида. А все знают, чем заканчиваются инвестирования в пирамиды… Намекнем: прибыль может получить только тот, кто ближе всего к вершине пирамиды, но и это все призрачно. А знаете за чей счет «банкет»? За счет множества новых вложений от «свежих» участников. Оно вам надо? Забыли, чем закончилась эпохальная афера с МММ?

3.    Оффшорная регистрация говорит о многом!

Из более ранних расследований известно, что контора Point Pay Ltd меняла свои регистрационные данные неоднократно. Так, еще относительно недавно на официальном сайте была указана регистрация в Великобритании от 25.06.2018 под № 11431098. Затем, когда правда начала выползать наружу, ребята оперативно переобулись и «переместились» в Эстонию, а затем и дальше углубились в оффшоры. Только вот эта информация сохранилась в просторах интернета и до сих пор. Как говорится, бабла не хватит, чтобы замести следы.

Так, на данный момент на некоторых сайтах, в том числе на ФБ конторы, еще указаны регистрационные данные в Таллине: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 19, 10120.